Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.11.2023
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-02022-А от 29.06.2004.
ISIN код: RU000A0ZYWT5.
Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочная
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «23» ноября 2023 года, 117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А.
117 545, г. Москва, Днепропетровский проезд, 4А, стр.3А,
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 157 176
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 143 814
Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)(91.4987 %)
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «29» октября 2023г.
2.6. Повестка дня общего собрания:
1. Внесение изменений в Устав АО «МЗ «САПФИР».
2. Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР».
3. Назначение аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1
Внесение изменений в Устав АО «МЗ «САПФИР».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 157 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 143 814 (91.4987 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 143 736 0 78
% 99.9458 0.0000 0.0542
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
«Утвердить Изменения №2 к Уставу (редакция Устава № 5) АО «МЗ «САПФИР» согласно приложению № 2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
Вопрос № 2.
Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 814 (91.4987 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 143 760 0 54
% 99.9625 0.0000 0.0375
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
«Утвердить изменения №1 в Положение о ревизионной комиссии АО «МЗ «САПФИР» согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, которое принимает настоящее решение».
Вопрос № 3.
Назначение аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня157 176
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:157 176 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу143 814 (91.4987 %)
Кворум по данному вопросу Имеется
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За ПротивВоздержался
Голоса 143 804 0 10
% 99.9930 0.0000 0.0070
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *0
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
«Назначить аудиторской организацией Общества за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА» (ИНН 7708096662)».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 ноября 2023 года №02/2023
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 27.11.2023